仁怀市人民法院
刑事一审判决书
案由：帮助信息网络犯罪活动罪
（2021）黔0382刑初309号
公诉机关贵州省仁怀市人民检察院。
被告人张某，男，1992年4月28日出生于湖北省监利县，汉族，初中文化，无业，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月20日被仁怀市公安刑事拘留，同年12月25日变更为监视居住，2021年7月14日本院决定执行逮捕。现羁押于仁怀市看守所。
指定辩护人王兴，贵州名城（仁怀）律师事务所律师。
经审理查明，2019年3月，被告人张某为获取非法利益，在怀疑他人实施违法犯罪活动的情况下，将其名下的工商银行卡、中国银行卡及配套电话卡、U盾、支付宝账户等以3000元的价格出售给他人。经统计，其名下中国银行卡自2018年8月1日开户至2020年10月12日期间产生银行流水共计31000余元；工商银行卡自2019年2月25日开户至2020年11月15日期间产生银行流水共计206000余元。张某提供的两张银行卡共关联诈骗案三起，涉案资金共计78278元。
认定上述事实证据有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、凡进必查工作记录、现场检测结果报告、调取证据通知书、调取证据清单、账户历史明细清单、交易明细清单、手机截图、银行流水、电信网络诈骗案涉案银行账户止付平台审批表、情况说明、证人证言、被告人张某的供述和辩解、视听资料等证据予以证实，且经本院庭审举证质证，足以认定。
本院认为，被告人张某为谋取非法利益，在怀疑他人利用银行卡进行违法犯罪活动，仍为其提供本人身份证信息办理的银行卡及配套电话卡、U盾等进行支付结算，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认。被告人张某到案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；张某系初犯，其自愿认罪认罚并在值班律师见证下签署了《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。综合本案张某的具体行为及银行卡所涉金额，本院决定对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：
一、被告人张某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月14日起至2021年9月7日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）
二、继续向被告人张某追缴违法所得三千元，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘科
人民陪审员王权强
人民陪审员蔡聪春
书记员陈欣
2021-07-28
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