广州尽职调查法律服务

2013年5月1日1,133 764字

广州尽职调查法律服务

一、尽职调查的必要性
  律师通过调查目标企业的主体资格、经营管理的合法性、资产、债权、债务等真实情况的信息,从而有效减少或最大限度消除潜在风险,为委托方最终决策提供法律依据。

二、法律尽职调查的内容
  律师进行法律尽职调查将开展如下方面的工作:
  1、对目标企业合法性的调查:
  主要是调查目标企业的主体资质是否合法,到工商管理部门核查企业设立批准文件、营业执照、章程、设立程序、合并及分立情况、工商变更登记、年度检验等事项,核查目标企业是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资质。对目标企业设立、存续的合法性做出判断。
  2、对目标企业主要财产和财产权利情况调查:
  主要体现在以下方面
  (1)公司土地登记及设定权利调查;
  (2)公司房产登记及流转调查;
  (3)公司商标权、著作权、专利权等知识产权侵权调查;
  (4)委托人需要律师提供的其他尽职调查服务,但法律法规禁止调查的除外。

三、尽职调查的程序
  委托律师所进行的法律尽职调查遵循的基本工作程序如下;
  1、委托方与律师签订“专项法律服务合同”;
  2、律师与委托方签署“尽职调查保密协议书”;
  3、律师根据受托的业务起草“尽职调查清单”;
  4、经委托方认可后,律师根据调查清单展开调查工作;
  5、收到目标企业提供的资料后,核对复印件与原件,以及现场核查等,并做好资料清单,由双方代表签字确认;
  6、律师按照委托合同约定对所收资料进行研究并向委托方汇报;
  7、律师对尽职调查所获取的全部资料,应反复地研究判断,进行相应核查验证;
  8、律师对所有文件资料进行整理和归档,并制订必要的工作底稿,注明资料来源;
  9、起草并向委托方提交准确、完整、详实的尽职调查报告。

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