马某帮助信息网络犯罪活动罪一审刑事判决书

2021年6月19日305 1383字

玉田县人民法院

刑事一审判决书

案由:帮助信息网络犯罪活动罪

(2021)冀0229刑初87号

公诉机关河北省玉田县人民检察院。
被告人马某,男,1992年9月8日出生于河北省玉田县,汉族,初中文化,农民,群众,户籍所在地及现住址河北省唐山市玉田县。2020年12月15日被留置羁押,2020年12月17日被玉田县公安局刑事拘留,因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪,2020年12月30日经玉田县人民检察院批准逮捕,同日由玉田县公安局执行逮捕。现押玉田县看守所。

经审理查明,2020年11月初,被告人马某明知他人可能利用信息网络实施犯罪,仍将自己在玉田办理的三张银行卡(工商银行卡62×××72,农业银行卡62×××75,建设银行卡62×××07)、3个U盾、1张手机卡提供他人,从中获利人民币1200元。后被告人马某提供的银行卡被他人用于实施网络诈骗犯罪。经查,2020年11月2日至27日期间,被告人马某的三张银行卡支付结算金额共计1887万余元,其中包括转入的被害人王某1、王某2等25人的网络诈骗涉案资金713507.04元。
另查明,2011年9月7日,被告人马某因犯抢劫罪和非法拘禁罪被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑三年零二个月,罚金人民币二千元,2014年5月29日刑满释放,此次犯罪时被告人马某为未成年人。
上述事实,有经庭审质证、确认的被告人马某的供述笔录;被害人王某1、王某2、唐某、付某、徐某1、王某3、赵某1、赵某2、檀某、吴某、孙某、何某、张某、徐某2、赵某2、雷某、黎某、周某1、赵某3、赵某4、周某2、安某、屈某、李某、蒋某、武某的陈述笔录;银行卡开户信息、信息变更记录及交易明细清单;汇款单据;情况说明;户籍证明信;银行卡历史交易清单;转账汇款回单及历史明细清单;受案回执;转账截图;转账回单;聊天记录、转账记录;银行卡交易明细;手机截图;立案决定书;到案经过;刑事判决书;释放证明书(存根);认罪认罚说明;受案登记表等证据证实,足以认定。

本院认为,被告人马某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人马某到案后如实供述犯罪事实,属有坦白情节,且认罪认罚,可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条;《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项;《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:

一、被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年12月15日起至2021年7月14日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。)
二、被告人马某违法所得人民币一千二百元予以追缴,上缴国库。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长邵福顺
人民陪审员王雷
人民陪审员黄嘉欣
书记员陈伟

2021-05-18

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